Tužilaštvo istražuje sumnjive transakcije u šest banaka
„Obavještenja iz Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma iz Vrhovnog državnog tužilaštva dostavljena su na nadležnost Specijalnom državnom tužilaštvu, radi utvrđivanja da li postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti“, saopšteno je Pobjedi iz Vrhovnog državnog tužilaštva.
Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma saopštila je početkom novembra da je podnijela VDT-u i Centralnoj banci osam inicijativa za šest banaka kod kojih su postojale indicije da nijesu postupale u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca.
Iz Uprave su tada objasnili da ne mogu saopštiti imena banaka koje su kontrolisane i u čijem radu su utvrđene nepravilnosti.
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every part of it I have bookmarked you to check out new postings of you.