U tri dana “maznuo” milijardu dolara!
Odgovor na pitanje kako ‘maznuti’ tri milijarde dolara u tri dana, zna 28-godišnji biznismen iz Moldavije koji je upravo taj iznos ‘digao’ uz tri banke.
Osiromašena bivša sovjetska republika ostala je u šoku nakon što se saznalo da je iz tri banke u novembru prošle godine nestalo oko milijardu američkih dolara što je ekvivalent 12 odsto moldavskog BDP-a.
Istraga je došla do zaključka kako iza svega stoji 28-godišnji moldavski biznismen Ilan Shor – jedan od najbogatijih ljudi u zemlji čiji je otac bogatstvo stekao otvorivši prve duty-free trgovine u toj zemlji.
Prema nalazima istrage Shor i njegovi saradnici su 2012. godine kupili kontrolni paket dionica u tri banke te postupno povećavali likvidnost banaka putem kompleksnih transakcija sa stranim klijentima.
Banke su potom davale multimilijunske zajmove kompanijama u Shorovom većinskom vlasništvu ili onima s kojima on ima jake veze.
Na kraju je u samo tri dana putem novih transakcija iz triju banaka nestalo najmanje 767 miliona dolara, a moldavska centralna banka vjeruje kako se iznos penje do milijarde dolara.
Većina novca je već prenešena na off-shore račune, prenosi CNN.
