Tužilaštvo ćuti o pranju novca
Bez odgovora je ostalo i pitanje, koje je VDT-u upućeno 3. novembra, da li je pokrenuta istraga povodom prijave Uprave za sprečavanje pranja novca koju su podnijeli protiv šest banaka zbog zloupotreba položaja neprijavljivanja višemilionskih transakcija.
Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma saopštila je početkom novembra da je podnijela VDT-u i Centralnoj banci osam inicijativa za šest banaka kod kojih su postojale indicije da nijesu postupale u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca.
Iz Uprave su tada objasnili da ne mogu saopštiti imena banaka koje su kontrolisane i u čijem radu su utvrđene nepravilnosti, jer su gotovo svi podaci i predmeti koji se obrađuju označeni određenim stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.
Od tada do danas nema informacije o kojim bankama se radi, niti koliko je novca u „igri“.
Iz Centralne banke su Pobjedi rekli da su dobili izvještaj, ali da nijesu ovlašćeni da ih saopšte medijima.
Kazali su da su u toku kontrole banaka, kako redovne tako i vanredne na inicijativu Uprave za sprečavanje pranja novca, da bi se provjerila usklađenost njihovog poslovanja sa propisima iz ove oblasti.
Kada Centralna banka utvrdi da neka banka nije postupala u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, prema njoj se preduzimaju mjere.
„Nalazi iz izvještaja o kontroli kao i druge činjenice koje utvrdi Uprava u ostvarivanju svoje funkcije predstavljaju osnov za procjenu da li u vezi sa nekom transakcijom ili licem postoji osnov sumnje da se radi o krivičnom djelu pranja novca ili finansiranja terorizma, ili o nekom drugom krivičnom djelu, u cilju preduzimanja aktivnosti. Iz navedenih razloga, Centralna banka nije ovlašćena da se izjašnjava, kako po pitanju banaka na koje se odnosi saopštenje Uprave, tako ni o transakcijama koje su predmet pažnje Uprave i licima na koje se te transakcije odnose“, kazali su iz CBCG.
