Blokirano 10 miliona evra jer su transakcije bile sumnjive

Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNFT) blokirala je prošle godine 19 sumnjivih novčanih transakcija u ukupnom iznosu od devet i po miliona eura i pola miliona američkih dolara, rečeno je Dnevnim novinama iz te institucije.

Novčane transakcije čija je vrijednost preko 15 hiljada eura trebalo bi, shodno zakonu, da budu predmet kontrola USPNFT.

“Na osnovu takvih provjera koje se vrše posredstvom propisanih indikatora, iskustva zaposlenih radnika, podacima dobijenim iz drugih zemalja, dolazi se do sumnje u postojanje pranja novca. Takvih slučajeva je prošle godine bilo 26”, navodi se u odgovorima dostavljeni DN.

Tužilaštvu 2014. godine nije dostavljena nijedna krivična prijava koja se odnosi na pranje novca, a trentno tužioci postupaju po četiri prijave koje su im podnijete u ranijem periodu.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button