Pogledajte ko je “špijao” Marovićeve tajne račune
Sve do juče u Crnoj Gori je malo ko čuo za ime Herve Falciani. Još manje njih zna da to ime ima bilo kakve veze sa potpredsjednikom DPS-a Svetozarom Marovićem.
Sudeći prema najavama i objavljenim podacima o bankovnim računima u HSBC banci, Falcijanija ćemo dobro zapamtiti jer je jedan od najpoznatijih zviždača zaslužan za aferu SwissLeaks.
Herve Falciani, IT stručnjak italijansko-francuskog državljanstva, uzbunjivač je javnosti, odnosno zviždač, koji je 2007. godine ukrao podatke 106.000 vlasnika iz dvjesta zemalja, što je ukupno 330.000 računa na kojima je bilo 180 milijardi eura. I sve to u švajcarskoj filijali britanske banke HsBC. U filijalu te banke u Ženevi došao je 2006. godine, prenosi Cdm.
Za Crnu Goru najznačajniji podatak je račun porodice Marović, na čijem je kontu, prema tim navodima, 2006. i 2007. godine bilo 3,8 miliona dolara. Porodica Marović je na ime Đorđine, supruge Svetozara Marovića, otvorila račun u februaru 1998.
U to vrijeme Marović je bio predsjednik Skupštine Crne Gore sa mjesečnim primanjima od 1.700 eura, dok je njegova supruga bila nezaposlena. Za sada nije objavljen podatak kada su Marovići uplatili novac na račun odmah kada je otvoren ‘98. ili u periodu do 2006.
Takođe je nepoznato da li je taj novac i dalje na računu u HSBC ili nekoj od evropskih banaka. Prema navodima banke, 9.000 računa je zatvoreno u to vrijeme. Vjeruje se da je odmah po otkrivanju računa veliki broj klijenata HSBC prebacio svoj novac na druge destinacije kako bi izbjegli istragu.
Dokumentaciju predao francuskim vlastima
Falcianija je 22. decembra 2008. godine privodila švajcarska policija zbog sumnje da je krao podatke iz HSBC banke. Ispitivali su ga satima, pretresali mu i kompjuter i stan i pustili uz uslov da se vrati sljedeći dan na ispitivanje. Falciani je odmah pokupio svoju porodicu, ženu i kćerku, otputovao za Francusku, čije su vlasti prve dobile ovu dokumentaciju.
Falciani je podatke dostavio francuskim poreskim vlastima, nakon čega su klijenti postali izloženi istrazi. Afera je razotkrivena u februaru ove godine, kada je dokumentaciju kojom je raspolagao Falciani na uvid dobio pariški list Le Monde. Tako je počela jedna od najvećih bankarskih afera, kasnije nazvana “SwissLeaks’.
Sve nadležne službe u regionu najavile su saradnju sa švajcarskim tužilaštvom za istrage i trenutno sakupljaju podatke. Crnogorska Poreska uprava je tu aktivnost najavila još 1. marta ove godine. U Crnoj Gori se pominje samo ime Svetozara Marovića, dok deset ostalih računa ne pripada političarima ili javnim ličnostima. Zbog toga istraživači nijesu objavili identitete ostalih vlasnika bankarskih računa u HSCB.
U Srbiji se na spisku nalazi 38 klijenata sa ukupno 46,6 miliona dolara. U Hrvatskoj ima 40 građana koji su u HSBC od poreznika sklonili 33,2 miliona dolara.
Otkriven samo vrh ledenog brijega
Falciani je nedavno rekao da su izvještaji koji su ugledali svjetlost dana zasnovani tek na djeliću dokumenata koje je dao francuskim vlastima.
“To je tek vrh ledenog brijega. Ima tu mnogo više od onoga što su novinari objavili. Više miliona međubankarskih transakcija dokumentovano je u papirima koje sam dao vlastima. To vam daje ideju šta leži na dnu ledenog brijega” rekao je Falciani za list Parizijen.
HSBC je prošlog mjeseca priznala da je njena švajcarska filijala pomagala bogatim klijentima pri utaji miliona funti poreza u Velikoj Britaniji. Oni su takođe priznali da je bilo pojedinačnih slučajeva korišćenja bankarske tajne za posjedovanje neprijavljenih računa, ali zaključili da je ta praksa sada u potpunosti promijenjena.
Iz Libana prodavao podatke
Falciani je u u intervjuu koji je dao za njemački Der Spiegel rekao da su banke poput HSBC razvile sistem koji ih cini bogatim, pomažuci bogatiašima da sakriju novac od poreza, a sve na racun društva.
U cijelu pricu je kasnije ušla i Falcianijeva koleginica s posla Džordžina Mikhael sa kojom je 2008. godine otišao u Liban, gdje su osnovali kompaniju Palorva. Na sajtu ove kompanije pisalo je da oni mogu pomoci bankama da dodu do bogatih klijenata.
Nudili su bankama prodaju podataka za bogate klijente, a on je pri om koristio ime Ruben Al-Chidiack.
(cdm)
