OTAC I SIN 10 GODINA VARALI LUTRIJU: Zaradili više od 20 miliona dolara, šemu smislili do detalja

Otac i sin osuđeni su pred saveznim sudom u Masačusetsu jer su nezakonito prisvojili više od 20 miliona dolara dobitaka na lutriji.

Američko tužilaštvo okruga Masačusets saopštilo je da je Ali Džafar (63) osuđen na pet godina zatvora dok je njegov sin Jusef Džafar (29) dobio 50 mjeseci zatvora. Takođe im je naređeno da plate više od šest miliona dolara na ime restitucije i da izgube svoju dobit od prevarantske šeme.

Otac i sin su u decembru već osuđeni zbog prevare porezne službe i pranja novca odnosno zbog podnošenja lažne poreske prijave.

“Slučaj je u suštini složena poreska prevara. Tokom cijele jedne decenije otac i sin su varali komisiju za lutriju države Masačusets i poresku upravu kako bi dobili milione teško zarađenih dolara poreskih obveznika. Optuženi su radili zajedno na regrutovanju široke mreže zavjerenika i širenju lutrijske prevare širom Masačusetsa izbjegavajući otkrivanje tako što su više puta lagali vladine zvaničnike ” rekao je vršilac dužnosti američkog tužioca Džošua Levi.

Valerija Karter, advokat optuženih, navela je za CNN da će Džafarovi uložiti žalbu na presudu.

Mohamed Džafar, drugi sin Alija Džafara, priznao je prošle godine krivicu za prevaru poreske uprave i biće osuđen u julu.

Džafarovi su inače bili trojica od četvorice najboljih blagajnika lutrije u državi u 2019. godini.

“Ovaj slučaj je primjer velikih napora koje će lutrija preduzeti u partnerstvu sa organima za sprovođenje zakona kako bi pomogla u spriječavanju nezakonitih aktivnosti. Odluka suda je kulminacija višegodišnjeg napornog rada na održavanju integriteta lutrije” rekla je državni blagajnik i generalni upravnik i predsednik komisije za lutriju Debora Goldberg.

KAKO JE ŠEMA FUNKCIONISALA

“Najmanje od 2011. do najmanje juna 2020. godine optuženi su se udružili sa drugim velikoj poroti poznatim i nepoznatim licima da operu sredstva iz dobitaka na lutriji države Masačusets” navodi se u optužnici za njih trojicu.

Američko tužilaštvo je saopštilo da su optuženi kupovali dobitne srećke od ljudi širom države koji su htjeli da prodaju svoju dobitke po nižoj cijeni umjesto da podignu svoju nagradu.

” To je značilo da su pravi pobjednici izbjegli identifikaciju od strane državne komisije za lutriju koja je dužna da zadrži neizmirene i zaostale poreze odnosno neisplaćene sume za izdržavanje djece prije nego što isplati nagradu dobitnicima” navodi se u saopštenju.

Nakon što su kupili karte po sniženim cijenama od pobjednika, uz pomoć vlasnika prodavnica koji bi olakšali transakcije, optuženi bi tražili novac od nagrade kao svoj.

Državna lutrijska komisija Masačusetsa saopštila je da će desetinima prodavaca lutrije koji su učestvovali u šemi oduzeti licence za agente lutrije.

Tužioci kažu da su otac i dva sina nezakonito unovčili više od 14.000 dobitnih lutrijskih listića u ukupnom iznosu većem od 20 miliona dolara u razrađenoj šemi “deset posto”.

Tužioci kažu da su optuženi dodatno profitirali tako što su prijavljivali dobitke u svojim poreskim prijavama i tražili ekvivalentne gubitke od kockanja kao kompenzaciju čime su izbegavali federalne poreze na prihod i primali lažne povraćaje poreza.

“Umjesto da iskoriste poslovnu pamet i vještinu za izgradnju legitimnog porodičnog biznisa za više generacija, Džafarovi su izveli složenu decenijsku prevaru sa porezima i lutrijom, izgrađujući ogromnu mrežu zavjerenika da bi podstakli svoje nezakonite aktivnosti ” rekao je specijalni agent zadužen za krivične istrage Džolin Simpson.